CBSA y RCMP extraditan a un individuo que hacía asesorías migratorias fraudulentas

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) están comprometidos en proteger al público de consultores de inmigración no éticos y no autorizados para mantener la integridad del sistema de inmigración de Canadá. Todas las denuncias relacionadas con la integridad de los programas de inmigración se toman muy en serio y la CBSA y la RCMP las investigan a fondo para garantizar que la seguridad de nuestras fronteras no se vea comprometida.

El pasado 25 de Diciembre del 2021, la CBSA (Sección de Investigaciones Criminales) y la RCMP (Operaciones de Delincuencia Transnacional Seria y Organizada) anunciaron que Faizul Islam fue extraditado de Los Ángeles, California, a Canadá a través del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto el 21 de octubre de 2021.

Islam ha sido devuelto a Canadá para enfrentar cargos bajo la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados (IRPA) y la Ley de Ciudadanía. Estos cargos son el resultado de una investigación de cinco años realizada por la CBSA. Se alega que dirigió una operación sofisticada de fraude de inmigración y ciudadanía con fines de lucro en el área metropolitana de Toronto. Zahid Sohail y Naveed Khaliq también han sido acusados en virtud de la IRPA por su presunta participación en estas actividades fraudulentas.

En julio de 2019, luego de una extensa investigación, la Sección de Investigaciones Criminales de CBSA en Toronto ejecutó una orden de allanamiento para obtener evidencia en un negocio, FN Solutions, ubicado en Ridgeway Drive en Mississauga, Ontario. Varias otras empresas, todas con vínculos con el Islam, incluidas Faizan Apparel Inc. y B2B Apparel Inc., operaban fuera del lugar. La CBSA y la RCMP alegan que el empleador, Faizul Islam, y sus empleados asesoraron y ayudaron a los clientes a proporcionar declaraciones engañosas y falsas sobre las solicitudes relacionadas con la ciudadanía y la inmigración.

Faizul Islam fue acusado de:

Sección 126 Asesoramiento Falsedad bajo la IRPA – 10 cargos
Sección 127(a) Falsedad bajo la IRPA – 10 cargos
Sección 29.2(1) Falsificación del abogado bajo la Ley de Ciudadanía – 2 cargos
Sección 29.2(2)(a) Falsedad bajo la Ley de Ciudadanía – 2 cargos

Zahid Sohail fue acusado de:

Sección 126 Asesoramiento Falsedad bajo la IRPA – 9 cargos
Sección 127(a) Falsedad bajo la IRPA – 9 cargos

Naveed Khaliq fue acusado de:

Sección 126 Asesoramiento Falsedad bajo la IRPA – 6 cargos
Sección 127 (a) Falsedad bajo la IRPA – 6 cargos
Se ha programado una fecha de juicio para los tres acusados para octubre de 2022.

Citas

“La CBSA se toma muy en serio el fraude de inmigración y se compromete a trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para identificar, investigar y enjuiciar a quienes participen en esta actividad delictiva. Los cargos presentados son producto del trabajo diligente realizado por nuestros investigadores criminales. Su trabajo es integral para mantener la integridad del sistema de inmigración de Canadá y proteger al público”.

Lisa Janes, Directora General Regional, Región del Área Metropolitana de Toronto, Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá

“Las personas acusadas en este caso buscaron socavar los procesos de inmigración de Canadá. Los esfuerzos conjuntos de RCMP y CBSA para llevarlos ante la justicia y negarles un refugio seguro fuera de las fronteras de Canadá, hablan de nuestro compromiso de garantizar la seguridad de los canadienses y la integridad de nuestras instituciones”.

Inspector Marwan Zogheib, oficial a cargo, RCMP Toronto West Detachment, delitos transnacionales graves y organizados.

Información breve

El Gobierno de Canadá está fortaleciendo la regulación de los consultores de inmigración y recientemente anunció la apertura del Colegio de Consultores de Inmigración y Ciudadanía. El Colegio es ahora el regulador oficial de los consultores de inmigración y ciudadanía en todo el país.
La CBSA es responsable de identificar, investigar y recomendar el enjuiciamiento de personas y entidades que cometen delitos de tráfico de personas y fraude migratorio, y otras violaciones de la Ley de Aduanas y la IRPA.
La CBSA y la RCMP pueden recibir remisiones de presuntas infracciones de la IRPA/Ley de Aduanas de una variedad de fuentes, incluido el público en general a través de Border Watch Line, organizaciones asociadas y otros departamentos gubernamentales.
Se alienta a los miembros del público a denunciar actividades de inmigración sospechosas a la CBSA llamando al 1-888-502-9060.
Se alienta a cualquier persona que tenga información sobre actividades delictivas a comunicarse con la policía local, RCMP al 1-800-387-0020 o Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS.
Para obtener información sobre las actividades de cumplimiento de la CBSA, visite Incautaciones de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá.